چگونه "معامله دوسر باخت" در ارزهای مجازی شکل می گیرد؟

 

از آنجایی که خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در ایران معمولا در گروه‌های تلگرامی و فروم‌های اینترنتی بدون وجود نظارت خاصی روی معاملات آن صورت می‌گیرد، رخ دادن مسایلی چون کلاهبرداری در آنها کم نیست. نااگاهی و نابلد بودن بسیاری از کاربران و صرفا وسوسه و علاقه آنها برای حضور در این بازار نیز مزید بر علت شده و کار سودجویان را برای کلاهبرداری از این افراد راحت‌تر کرده است.

یکی از ساده ترین راه‌های کلاه‌برداری در این عرصه حضور نفر سومی میان خریدار و فروشنده است که در نگاه اول نقش دلال را ایفا می‌کند با این تفاوت که این دلال قصد سود بردن از یک معامله را ندارد بلکه تمام ارز دیجیتالی (نه مبلغ) رد و بدل شده در آن معامله را می‌خواهد.

فرض کنید فروشنده ای در یک گروه اعلام می‌کند که به شرط تائید هویت قصد فروش 10 اتریوم را دارد. شخص دیگری در گروه دیگر اعلام میکند که من هم به همین شرط خواهان 10 اتریوم هستم. حال در این بین نفر سوم خود را به عنوان فروشنده به شخصی که می‌داند خریدار است، معرفی میکند و اطلاعات کارت ملی و شماره کیف پول و... را از وی دریافت میکند. در مقابل خود را به عنوان خریدار به فروشنده جا می‌زند و شماره حساب فروشنده را دریافت میکند.

در ادامه شماره حساب فروشنده را به خریدار میدهد و پول هم جابه جا می‌شود. تا به اینجا کار به درستی پیش رفته است ولی در پایان کار به جای شماره کیف پول الکترونیکی خریدار که ارز دیجیتالی باید برای او واریز شود، فرد کلاهبردار شماره کیف پول الکترونیکی خودش را به فروشنده واقعی می‌دهد و در نتیجه ارزها برای او واریز میشود.

بنابراین نتیجه این می‌شود که خریدار واقعی پول واریز میکند اما ارز رمزگذاری شده دریافت نمی‌کند و فروشنده هم پولش را دریافت می‌کند اما به‌صورت غیرعمد ارز را برای شخص دیگری واریز میکند.

در این شرایط فروشنده همیشه مقصر شناخته می‌شود. چون خریدار به دادگاه شکایت کرده و مستندات واریز پول به حساب فروشنده و همچنین شماره کیف پول خود را که هیچ اتریومی به آن واریز نشده است را به عنوان مدرک رو می‌کند. فروشنده نیز مستندات واریز اتریوم به کیف پول دیگری را ارائه می‌کند اما متاسفانه نمیتوان پیگیری کرد که اتریوم‌ها به کیف پول چه کسی واریز شده است چون اطلاعات فردی افراد در این بین پنهان است. در نتیجه فروشنده باید پول را به خریدار بازگرداند درحالیکه اتریوم های خود را از دست داده است و معامله دوسرباختی را انجام داده است.

جالب است بدانید در حال حاضر مراجع قضایی در ایران به این موضوع رسیدگی می‌کنند،در ابتدا پلیس فتا که عهده‌دار رسیدگی به جرایم رایانه ای است این موضوع را بررسی و پس از پیگیری‌های لازمه، آن را به دادگاه‌های قضایی ارجاع داده و مراحل قانونی آن طی می‌شود که در بیشتر مواقع نتیجه همان چیزی است که در بالا به آن اشاره شد.

ارزهای دیجیتال به‌تازگی وارد بازار کشور شدند و ارزش بالای آنها بسیاری از افراد ناوارد را وسوسه می‌کند تا وارد این عرصه شوند، ورود کاربران واردتر و آگاه‌تر برای شروع فعالیت در این بازار اکیدا توصیه شده و کارشناسان معتقدند که افراد باید با دانش کافی وارد معاملات آن شوند.

منبع:اقتصاد نیوز

    نظرات

    سرمایه‌گذاری جهانی در تکنولوژی بلاک چین به سرعت در حال افزایش است
    تازه های کسب و کار
    سرمایه‌گذاری جهانی در تکنولوژی بلاک چین به سرعت در حال افزایش است
    اشتیاق برای استفاده از بلاک چین همچنان در سال‌های آینده در مناطق مختلف جهان، بنگاه‌های تجاری و سازمان‌ها ادامه خواهد داشت تا به این ترتیب راهکارهای جدیدی در آن بررسی و کشف شود.
      2018-07-22 06:26:19
    چهره فردای جهان
    فناوریهای برتر
    چهره فردای جهان
    در یک دهه آینده پیشرفت‌های واقعیت دیجیتالی به راهکارهای شهودی و طبیعی تر برای تکنولوژی منجر می‌شود تا کیفیت زندگی ما را بالا ببرد.
      2018-07-21 06:57:16
    تغییرات آب‌وهوایی،آینده اینترنت جهان را به مخاطره انداخته است
    اینترنت
    تغییرات آب‌وهوایی،آینده اینترنت جهان را به مخاطره انداخته است
    کارشناسان هشدار دادند شهرهای ساحلی از جمله نیویورک، میامی و سیاتل احتمالا بیش از بقیه خسارت می‌بینند و البته تاثیرات تخریب زیربنای اینترنت، احتمالا سیستم ارتباطات جهانی را نیزمختل می کند.
      2018-07-18 08:22:51
    تجارت ژئوپلیتیکی،در عرصه فناوری های نوین
    اقتصاد
    تجارت ژئوپلیتیکی،در عرصه فناوری های نوین
    شرکت‌های تکنولوژی چینی که زمانی تنها می‌توانستند محصولات سیلیکون‌ولی از موتورهای جست‌وجو گرفته تا تجارت الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی را کپی و الگوبرداری کنند، حالا خودشان به پیشتازان این عرصه تبدیل شده اند.
      2018-07-16 16:38:26
    "OCP"در مسیر توسعه
    تازه های فناوری
    "OCP"در مسیر توسعه
    فروش سخت‌افزار ساخته‌شده بر اساس طراحی‎های "OCP"در سال 2017 از مرز 1.2 میلیارد دلار گذشت که نسبت به سال قبل از آن افزایش دو برابری را نشان می‎داد و انتظار می‎رود تا سال 2021 این رقم به 6 میلیارد دلار برسد.
      2018-07-15 16:56:00
    مخاطرات اتصال به اینترنت شبکه ۴G
    دانش روز
    مخاطرات اتصال به اینترنت شبکه ۴G
    اگر شما جزو آن دسته از کاربرانی هستید که از اینترنت پرسرعت شبکه LTE موسوم به ۴G استفاده می‌کنید، باید مراقب مجرمان سایبری و هک دورادور دستگاه الکترونیکی متصل به اینترنت خود باشید.
      2018-07-15 06:46:22
    قدرت‌های خارق‌العاده خود را بشناسید
    گوناگون
    قدرت‌های خارق‌العاده خود را بشناسید
    گاهی اوقات، در جامعه سعی می‌کنیم برای رسیدن به موفقیت، کارهای را که دیگران انجام می‌دهند را انجام دهیم، اما حقیقت امر این است که باید به دنبال انجام کارهایی باشیم که برای خود ما موفقیت آمیز باشند.
      2018-07-14 08:11:00
    تکنولوژی نوین را آگاهانه به خدمت بگیرید
    جامعه
    تکنولوژی نوین را آگاهانه به خدمت بگیرید
    میلیون‌ها تلویزیون متصل به اینترنت می‌توانند گرایش‌ها و سلایق بینندگان را فهمیده و سپس پیشنهادات خاص خود شامل پیشنهادات تبلیغاتی را روی صفحه اسکرین شما نمایش دهند.
      2018-07-09 06:54:00