چگونه "معامله دوسر باخت" در ارزهای مجازی شکل می گیرد؟

 

از آنجایی که خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در ایران معمولا در گروه‌های تلگرامی و فروم‌های اینترنتی بدون وجود نظارت خاصی روی معاملات آن صورت می‌گیرد، رخ دادن مسایلی چون کلاهبرداری در آنها کم نیست. نااگاهی و نابلد بودن بسیاری از کاربران و صرفا وسوسه و علاقه آنها برای حضور در این بازار نیز مزید بر علت شده و کار سودجویان را برای کلاهبرداری از این افراد راحت‌تر کرده است.

یکی از ساده ترین راه‌های کلاه‌برداری در این عرصه حضور نفر سومی میان خریدار و فروشنده است که در نگاه اول نقش دلال را ایفا می‌کند با این تفاوت که این دلال قصد سود بردن از یک معامله را ندارد بلکه تمام ارز دیجیتالی (نه مبلغ) رد و بدل شده در آن معامله را می‌خواهد.

فرض کنید فروشنده ای در یک گروه اعلام می‌کند که به شرط تائید هویت قصد فروش 10 اتریوم را دارد. شخص دیگری در گروه دیگر اعلام میکند که من هم به همین شرط خواهان 10 اتریوم هستم. حال در این بین نفر سوم خود را به عنوان فروشنده به شخصی که می‌داند خریدار است، معرفی میکند و اطلاعات کارت ملی و شماره کیف پول و... را از وی دریافت میکند. در مقابل خود را به عنوان خریدار به فروشنده جا می‌زند و شماره حساب فروشنده را دریافت میکند.

در ادامه شماره حساب فروشنده را به خریدار میدهد و پول هم جابه جا می‌شود. تا به اینجا کار به درستی پیش رفته است ولی در پایان کار به جای شماره کیف پول الکترونیکی خریدار که ارز دیجیتالی باید برای او واریز شود، فرد کلاهبردار شماره کیف پول الکترونیکی خودش را به فروشنده واقعی می‌دهد و در نتیجه ارزها برای او واریز میشود.

بنابراین نتیجه این می‌شود که خریدار واقعی پول واریز میکند اما ارز رمزگذاری شده دریافت نمی‌کند و فروشنده هم پولش را دریافت می‌کند اما به‌صورت غیرعمد ارز را برای شخص دیگری واریز میکند.

در این شرایط فروشنده همیشه مقصر شناخته می‌شود. چون خریدار به دادگاه شکایت کرده و مستندات واریز پول به حساب فروشنده و همچنین شماره کیف پول خود را که هیچ اتریومی به آن واریز نشده است را به عنوان مدرک رو می‌کند. فروشنده نیز مستندات واریز اتریوم به کیف پول دیگری را ارائه می‌کند اما متاسفانه نمیتوان پیگیری کرد که اتریوم‌ها به کیف پول چه کسی واریز شده است چون اطلاعات فردی افراد در این بین پنهان است. در نتیجه فروشنده باید پول را به خریدار بازگرداند درحالیکه اتریوم های خود را از دست داده است و معامله دوسرباختی را انجام داده است.

جالب است بدانید در حال حاضر مراجع قضایی در ایران به این موضوع رسیدگی می‌کنند،در ابتدا پلیس فتا که عهده‌دار رسیدگی به جرایم رایانه ای است این موضوع را بررسی و پس از پیگیری‌های لازمه، آن را به دادگاه‌های قضایی ارجاع داده و مراحل قانونی آن طی می‌شود که در بیشتر مواقع نتیجه همان چیزی است که در بالا به آن اشاره شد.

ارزهای دیجیتال به‌تازگی وارد بازار کشور شدند و ارزش بالای آنها بسیاری از افراد ناوارد را وسوسه می‌کند تا وارد این عرصه شوند، ورود کاربران واردتر و آگاه‌تر برای شروع فعالیت در این بازار اکیدا توصیه شده و کارشناسان معتقدند که افراد باید با دانش کافی وارد معاملات آن شوند.

منبع:اقتصاد نیوز

    نظرات

    یوتیوب در راه ایران
    رسانه های اجتماعی
    یوتیوب در راه ایران
    در تحقیقات علمی متعدد از جمله آنچه هافینگتون پست در سال 2017 گزارش داد، مشخص شده ،در مقام مقایسه، یوتیوب سالم‌ترین پلتفرم محسوب می‌شود.
      2018-09-10 07:36:00
    لینکدین چه اطلاعاتی از من دارد؟
    جامعه
    لینکدین چه اطلاعاتی از من دارد؟
    اگر از لینکدین استفاده می‌کنید باید بدانید که این پلتفرم اطلاعات خیلی زیادی از شما دارد. اگر تمایل دارید تا بفهمید این اطلاعات شامل چه چیزهایی می‌شود این مطلب را مطالعه کنید.
      2018-09-09 17:33:00
    از پیام‌رسان‌های داخلی چه خبر؟
    جامعه
    از پیام‌رسان‌های داخلی چه خبر؟
    آمارهایی که مدیران و روابط‌عمومی‌های چند پیام‌رسان فعال ارائه داده اند و بررسی میزان بازدید این پیام‌رسان‌ها از طریق سایت‌های واسط بین‌المللی ...
      2018-09-06 12:15:00
    تحلیلی برفروشگاه‌های آنلاین کتاب در ایران
    بازاریابی و بازارسازی
    تحلیلی برفروشگاه‌های آنلاین کتاب در ایران
    بسیاری از مهندسان و تولیدکنندگان نرم‌افزار بیش از این‌که برای جامعه نرم‌افزار بسازند؛ بیشتر برای دل خود نرم‌افزار می‌سازند. نرم‌افزارهای آن‌ها ممکن است از نظر فنی یا معماری فوق‌العاده باشند اما ...
      2018-09-03 16:28:00
    ظرفیت های نهفته درگوگل کروم
    نرم افزارها
    ظرفیت های نهفته درگوگل کروم
    یکی از دلایل محبوبیت گوگل کروم، رابط کاربری واضح و خوش ساخت و همینطور تطبیق پذیری بالای آن است. همچنین با وجود کتابخانه‎ای غنی از افزونه‎های متنوع هر روز به توانایی‎های آن افزوده می‎شود.
      2018-08-31 11:59:00